अमेरिकी न्यायाधीश ने बिनेंस की $4.3 बिलियन की दोषी याचिका को मंजूरी दे दी

एक अमेरिकी जज ने शुक्रवार को इस बात पर सहमति जताई बिनेंस दुनिया के सबसे बड़े समूह में आंतरिक नियंत्रण में खामियों के कारण संघीय मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए दोषी याचिका और 4.3 बिलियन डॉलर (लगभग 35,635 करोड़ रुपये) से अधिक का जुर्माना क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज.

सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने याचिका को मंजूरी दे दी, जिसमें 1.81 अरब डॉलर (लगभग 15,000 करोड़ रुपये) का आपराधिक जुर्माना और 2.51 अरब डॉलर (लगभग 20,801 करोड़ रुपये) की जब्ती शामिल है, सरकार द्वारा बिनेंस के संस्थापक में बदलाव के प्रस्ताव के लगभग एक घंटे बाद चांगपेंग. झाओ की जमानत पर झाओ के वकीलों ने आपत्ति जताई।

नवंबर में घोषित बिनेंस की याचिका ने वर्षों से चली आ रही जांच को समाप्त कर दिया, जिसमें पाया गया कि एक्सचेंज हमास, अल-कायदा और आईएसआईएस सहित नामित आतंकवादी समूहों से जुड़े 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा। इराक और सीरिया में इस्लाम, या आईएसआईएस।

अभियोजकों ने कहा कि बिनेंस का प्लेटफॉर्म बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री का भी समर्थन करता है और रैंसमवेयर राजस्व के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है।

शुक्रवार को जारी एक बयान में, बिनेंस ने कहा कि उसने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और “अपने ग्राहक को जानें” प्रोटोकॉल को बढ़ाया है, और अपने याचिका समझौते के तहत आवश्यक परिवर्तनों की दिशा में “महत्वपूर्ण प्रगति” की है।

मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के मामले में नवंबर में दोषी ठहराए जाने के बाद झाओ को अमेरिका में 175 मिलियन डॉलर (लगभग 1,450 करोड़ रुपये) की जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

उनकी याचिका में 50 मिलियन डॉलर (लगभग 414 करोड़ रुपये) का जुर्माना शामिल था और मांग की गई थी कि वह बिनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दें।

अदालत में दायर एक याचिका में, अभियोजकों ने कहा कि प्रस्तावित जमानत परिवर्तनों का उद्देश्य जोन्स के आदेशों को प्रतिबिंबित करना था कि झाओ 30 अप्रैल को अपनी सजा सुनाए जाने तक महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका में और एक अदालत के अधिकारी की देखरेख में रहेगा।

शर्तों में यह शामिल है कि झाओ को किसी भी यात्रा योजना के लिए तीन दिन का नोटिस देना होगा, अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और अपने वर्तमान निवास को तब तक बनाए रखना होगा जब तक कि उसे बदलाव के लिए मंजूरी नहीं मिल जाती।

प्रीट्रायल सेवा अधिकारी अनुशंसा करते हैं कि झाओ भी स्थान की निगरानी के अधीन हो।

अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने झाओ के वकीलों के साथ बदलावों पर कई बार चर्चा की लेकिन “लिखित रूप में इस प्रस्ताव का विरोध किया।”

झाओ के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

ये मामले हैं यूनाइटेड स्टेट्स बनाम बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन, नंबर 23-करोड़-00178, और यूनाइटेड स्टेट्स बनाम झाओ, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन, नंबर 23- cr-00179.

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