अमेरिकी अभियोजकों का कहना है कि KuCoin का इस्तेमाल संदिग्ध क्रिप्टो लेनदेन में $9 बिलियन के लिए किया गया था

अमेरिकी अभियोजकों पर अभियोग लगाया गया KuCoinदुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक और इसके दो संस्थापकों पर अमेरिका के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है।

मैनहट्टन के संघीय अभियोजकों के अनुसार, सितंबर 2017 में KuCoin की स्थापना के बाद से, एक्सचेंज आतंकवादी वित्तपोषण सहित अवैध गतिविधियों के लिए मंच का उपयोग रोकने के लिए एक कार्यक्रम स्थापित करने और बनाए रखने में “जानबूझकर विफल” रहा है। मंगलवार को आरोप लगाया. न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, कंपनी ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने या एक्सचेंज पर संदिग्ध लेनदेन पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उचित नियंत्रण लागू करने में भी विफल रही।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा, “बुनियादी मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों को लागू करने में भी विफल रहने पर, प्रतिवादियों ने KuCoin को वित्तीय बाजारों की छाया में काम करने और अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी।” उन्होंने कहा कि एक्सचेंज ने $5 बिलियन से अधिक प्राप्त किया और $4 बिलियन से अधिक संदिग्ध और आपराधिक धनराशि भेजी।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशनडेरिवेटिव बाजारों की देखरेख करने वाली कंपनी ने भी मंगलवार को कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

इस खबर से KuCoin से पैसा निकालने की होड़ मच गई। क्रिप्टोक्वांट के आंकड़ों के आधार पर, एक्सचेंज ने मंगलवार को स्थिर सिक्कों में $278 मिलियन का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया, जो नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन के बाद एक दिन में सबसे बड़ा है।

कंपनी ने आरोपों का जवाब देते हुए एक बयान में कहा, “कुकॉइन अच्छी तरह से काम करता है और हमारे उपयोगकर्ताओं की संपत्ति बिल्कुल सुरक्षित है।” “हम प्रासंगिक रिपोर्टों से अवगत हैं और वर्तमान में अपने वकीलों के माध्यम से विवरण की जांच कर रहे हैं।” KuCoin ने यह भी कहा कि यह “विभिन्न देशों के कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है और अनुपालन मानकों का सख्ती से पालन करता है।”

अभियोजकों ने कहा कि कंपनी ने यह छिपाने के लिए कदम उठाए कि बड़ी संख्या में अमेरिकी ग्राहक यह दावा करने के लिए मंच का उपयोग कर रहे थे कि यह अमेरिकी आवश्यकताओं से मुक्त है, अभियोजकों ने कहा। विलियम्स ने कहा, “आज के अभियोग से अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि यदि आप अमेरिकी ग्राहकों की सेवा करने की योजना बनाते हैं, तो आपको अमेरिकी कानून का स्पष्ट और सरल पालन करना होगा।”

CoinMarketCap के अनुसार, KuCoin दुनिया के सबसे बड़े स्पॉट क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है, जिसका दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम $2 बिलियन से अधिक है।

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