ईडी ने क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में चीनी नागरिकों, अन्य के खिलाफ आरोप दायर किए

खनन क्षेत्र की ओर से निवेशकों को धोखा देने के आरोपों से संबंधित जांच के तहत चीनी मूल के 10 व्यक्तियों सहित 299 संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत अभियोग दायर किया गया है। क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि बिटकॉइन, प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा।

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, नागालैंड के दीमापुर की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर शिकायत पर संज्ञान लिया।

बयान के अनुसार, 76 चीनी-नियंत्रित संस्थाओं, जिनमें 10 निदेशक चीनी मूल के हैं और दो अन्य विदेशी नागरिकों द्वारा नियंत्रित हैं, सहित कुल 299 संस्थाओं को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मनी लॉन्ड्रिंग मामला कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध इकाई की एक एफआईआर से उपजा है।

कोहिमा पुलिस ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का खनन करके भारी रिटर्न का वादा करके भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत विभिन्न लोगों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने कहा था कि आरोपियों ने निवेशकों को ‘धोखा देने’ के लिए ‘एचपीजेड टोकन’ नाम के एक एप्लिकेशन (मोबाइल फोन एप्लिकेशन) का इस्तेमाल किया था।

ईडी ने कहा कि व्यापारियों के बैंक खाते और आईडी कार्ड विभिन्न “शेल संस्थाओं” द्वारा खोले गए थे, जिनमें “डमी” निदेशक थे, जिनका उद्देश्य अपराध की आय को “लेयर” करना था।

ये धनराशि अवैध ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और निवेश के लिए “धोखाधड़ी से” प्राप्त की गई थी Bitcoin खनन, उन्होंने कहा।

ईडी ने कहा कि 57,000 रुपये के निवेश के लिए तीन महीने तक प्रतिदिन 4,000 रुपये का रिटर्न देने का वादा किया गया था, लेकिन पैसे का भुगतान केवल एक बार किया गया और उसके बाद आरोपियों द्वारा निवेशकों से नए फंड की मांग की गई।

उन्होंने कहा, इस मामले में ईडी द्वारा राष्ट्रव्यापी तलाशी ली गई, जिससे 455 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और जमा राशि जब्त की गई।