एफबीआई ने निवेशकों को बढ़ते क्रिप्टो निवेश घोटालों के बारे में चेतावनी दी है

यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने 2023 में क्रिप्टो निवेश घोटालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। एफबीआई ने हाल ही में जारी “इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2023” में दावा किया है कि क्रिप्टो निवेश घोटाले पिछले वर्ष 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निवेश घोटालों में, धोखेबाज संभावित पीड़ितों को क्रिप्टो निवेश सलाह देते हैं और उन्हें नकली टोकन में निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं – जिससे घोटालेबाजों की सारी पूंजी फंस जाती है। ये घोटाले लक्षित लोगों को उनके निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके लुभाते हैं। आमतौर पर, संभावित पीड़ितों की खोज के लिए लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग स्कैमर्स द्वारा किया जाता है।

एफबीआई के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित निवेश धोखाधड़ी 2022 में $2.57 बिलियन (लगभग 21,260 करोड़ रुपये) से बढ़कर 2023 में $3.94 बिलियन (लगभग 32,592 करोड़ रुपये) हो गई, यानी 53% की वृद्धि। प्रतिवेदन कहा।

इन धोखाधड़ी के शिकार ज्यादातर लोग 30 से 49 साल की उम्र के थे। दूसरी ओर, वृद्ध लोगों के तकनीकी सहायता घोटालों में फंसने की अधिक संभावना थी। 2022 के आंकड़ों की तुलना करें तो एफबीआई ने कहा कि उसे पिछले साल वित्तीय घोटालों की 8,80,400 शिकायतें मिलीं, जिसमें नुकसान की राशि 12.5 अरब डॉलर (लगभग 103,428 करोड़ रुपये) के करीब थी। यह 2022 की तुलना में शिकायतों की संख्या और चोरी की गई राशि में 10 और 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

एफबीआई के आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, कनाडा और भारत में 2023 में समान वित्तीय अपराधों की क्रमशः 6,601 और 3,405 शिकायतें दर्ज की गईं। जैसे-जैसे क्रिप्टो बाजार 3 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 2,48,20,350 करोड़ रुपये) के अपने पिछले रिकॉर्ड पूंजीकरण के करीब पहुंच रहा है, साइबर अपराधी क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों को धोखा देने के अपने प्रयासों को तेज करते दिख रहे हैं।

एक ओर, एफबीआई ने पिछले साल की तुलना में इस प्रकार की घटनाओं की बढ़ती संख्या के बारे में अलर्ट जारी किया है, दूसरी ओर, मार्केट रिसर्च प्लेटफॉर्म स्कैम स्निफर ने 2024 के लिए क्रिप्टो सेक्टर घोटाले की स्थिति पर प्रकाश डाला है। डेटा के अनुसार, इस साल फरवरी में लगभग 57,000 पीड़ितों को क्रिप्टो-फ़िशिंग घोटाले में लगभग $47 मिलियन (लगभग 388 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ।

अधिकांश क्रिप्टो घोटाले के मामलों में, चोरी की गई धनराशि आमतौर पर सीधे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कस्टोडियल खातों में स्थानांतरित की जाती है। अक्सर, इन स्थानांतरणों को सुविधाजनक बनाने के लिए तृतीय-पक्ष भुगतान प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इस पर प्रकाश डालते हुए, एफबीआई ने क्रिप्टो निवेश सर्कल के सभी सदस्यों से दो-कारक प्राधिकरण (2-एफए) को सक्षम करने का आग्रह किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके धन को उनके प्राधिकरण के बिना अन्य खातों में स्थानांतरित नहीं किया जा सके।