सेबी ने फंड डायवर्जन मामले में आरएचएफएल प्रमोटर, पांच और को 154.5 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया

सेबी ने बुधवार को भेजा माँग सहित छह कंपनियों को नोटिस रिलायंस होम फाइनेंसऔर उनसे कंपनी से फंड के डायवर्जन के लिए 154.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा। नियामक ने इन कंपनियों को संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी है किनारा यदि वे इसे नहीं बनाते हैं तो खाते भुगतान 15 दिनों के भीतर.

जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस शामिल हैं। व्यापार ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड।

भुगतान नोटिस तब आया जब ये कंपनियां अगस्त में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहीं।

छह अलग-अलग नोटिस में, बाजार नियामक ने इन छह कंपनियों को प्रत्येक को 25.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

इसमें ब्याज और 15 दिनों के भीतर संग्रह लागत शामिल है।

शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, बाजार निगरानी प्राधिकरण चल और अचल संपत्ति को जब्त और बेचकर राशि एकत्र करेगा संपत्ति इन इकाइयों का. उनके बैंक खाते जब्त होने का भी जोखिम है। इसी साल अगस्त में सेबी ने उद्योगपति पर प्रतिबंध लगा दिया था अनिल अंबानीरिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित 24 अन्य कंपनियों को कंपनी से धन के हेरफेर के लिए पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया।

सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 20 साल की अवधि के लिए किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या मध्यस्थ के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने से रोक दिया है, जो 5 वर्षों के लिए बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है।

नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को प्रतिभूति बाजार से छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अपने 222 पन्नों के अंतिम आदेश में, सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख अधिकारियों की मदद से, उनसे जुड़ी कंपनियों को ऋण के रूप में छिपाकर आरएचएफएल से धन निकालने की एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी।

हालाँकि आरएचएफएल निदेशक मंडल ने इस तरह की ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कंपनी के ऋणों की समीक्षा की थी, लेकिन प्रबंधन ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया।

यह अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख नेताओं के कारण हुई शासन की महत्वपूर्ण विफलता का संकेत देता है।

इन परिस्थितियों में, आरएचएफएल को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के समान ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

इसके अलावा, शेष कंपनियों ने या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋण प्राप्तकर्ताओं की भूमिका निभाई या आरएचएफएल से धन के अवैध विचलन की सुविधा के लिए चैनल की भूमिका निभाई, नियामक ने नोट किया।

24 प्रतिबंधित कंपनियों में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के पूर्व प्रमुख अधिकारी – अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं – और सेबी ने मामले में उनकी भूमिका के लिए उन पर जुर्माना लगाया है।

नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके अलावा, बाकी कंपनियों पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिनमें रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

उन पर ये जुर्माना या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋण प्राप्त करने या आरएचएफएल से धन के अवैध विचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए लगाया गया था।

फरवरी 2022 में, बाजार नियामक सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी कर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह) को कंपनी से कथित तौर पर धन निकालने के लिए अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। .