सेबी ने मिश्तान फूड्स को गबन की गई करीब 100 करोड़ की धनराशि लौटाने का आदेश दिया है
नियामक ने अपनी व्यापक जांच में पाया कि कंपनी ने वैध व्यापारिक गतिविधियों की आड़ में प्रमोटरों, निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के बीच फंड ट्रांसफर किया। पैसा निकालने की अंतिम तिथि इच्छा ऑर्डर देने के 45 दिनों के भीतर।
इसके अतिरिक्त, सेबी ने कंपनी से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं को वेबसाइट पर व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया है स्टॉक एक्सचेंज दो साल के लिए.
यह निषेधाज्ञा धोखाधड़ी गतिविधि के आरोपों की बहु-वर्षीय जांच के बाद आई। नियामक ने कहा कि मिश्तान फूड्स फर्जी खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ सर्कुलर ट्रेडिंग में लगे हुए थे, जिनमें से कई कंपनी के निदेशकों और उनके कर्मचारियों द्वारा नियंत्रित शेल कंपनियां थीं।
सेबी ने अपने आदेश में कहा, “इन लेनदेन ने कागजों पर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया और निवेशकों और नियामकों को गुमराह किया।”
जांच से यह भी पता चला कि कंपनी ने इंटरकनेक्टेड कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से धन का लेन-देन किया था। उदाहरण के लिए, अरिहंत कॉरपोरेशन और मिष्ठान शॉपी जैसे आपूर्तिकर्ताओं का कोई परिचालन नहीं पाया गया, लेकिन वे मिष्ठान में महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए जिम्मेदार थे। वित्तीय रिपोर्ट.कंपनी ने कथित तौर पर भ्रम पैदा करने के लिए इन इकाइयों का इस्तेमाल किया व्यापार निदेशकों और उनके रिश्तेदारों के व्यक्तिगत खातों में धनराशि स्थानांतरित करते समय गतिविधियाँ। सेबी की जांच में यह भी पाया गया कि कंपनी की माल परिवहन की लागत एक और खतरे का संकेत थी, कंपनी ने दावा किया कि उसने कोई परिवहन लागत नहीं ली, संबंधित पक्षों के बयानों से इस दावे का खंडन किया गया।
नियामक की जांच में कंपनी के खुलासे में भी विसंगतियां पाई गईं भंडार रिकॉर्ड, बताई गई सूची और वास्तविक सूची के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियों के साथ।
मिश्तान फूड्स को डायवर्ट किए गए फंड की वापसी के लिए एक विस्तृत योजना प्रदान करने के लिए कहा गया है। कंपनी के संस्थापक, निदेशक और लेखा परीक्षक निरंतर जांच के अधीन हैं और उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
About Author
