क्रिप्टो को विनियमित करने में देशों की धीमी गति से एफएटीएफ चिंतित: विवरण

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने चिंता व्यक्त की है कि कुछ देशों ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति क्षेत्र को विनियमित करने के लिए निर्धारित नियमों को लागू किया है। एफएटीएफ द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में, इन क्रिप्टो-संबंधित नियमों की तैनाती और अपनाने में देरी आपराधिक गतिविधियों के लिए जगह छोड़ती है। संगठन ने देशों की एक सूची तैयार करने के लिए 12 महीने के डेटा का विश्लेषण किया, जिसमें प्रत्येक देश द्वारा अपनाए गए नियमों का विवरण दिया गया।

“फरवरी 2023 में, एफएटीएफ प्लेनरी ने वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) पर एफएटीएफ मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप पर सहमति व्यक्त की। संगठन ने एक बयान में कहा, कई देशों ने अभी भी अवैध वित्तपोषण के लिए उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए आभासी संपत्तियों और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के संबंध में एफएटीएफ आवश्यकताओं को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। आधिकारिक स्थिति.

पेरिस स्थित वैश्विक वित्तीय निगरानी संस्था मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के लिए अपराधियों द्वारा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2022 में, एफएटीएफ ने अनौपचारिक रूप से देशों से अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन करने के लिए कहा था। ‘ग्रे सूची’.

अन्य नियमों के अलावा, एफएटीएफ ने सभी देशों को केवल लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने की अनुमति देने का आदेश दिया। एफएटीएफ ने देशों से क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रेषकों और प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए भी कहा, विशेष रूप से संदिग्ध लेनदेन पर। एफएटीएफ द्वारा संकलित सूची में, यह उन देशों को चिह्नित करता है जो क्रिप्टो गतिविधियों के संबंध में एफएटीएफ द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं।

इन मानदंडों में अन्य बातों के अलावा, जोखिम मूल्यांकन करना, लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करना और वीएएसपी का निगरानी निरीक्षण करना शामिल है।

“आभासी संपत्तियां प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय और सीमाहीन हैं, जिसका अर्थ है कि एक क्षेत्राधिकार में वीएएसपी को विनियमित करने में विफलता के वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह विशेष रूप से चिंताजनक है, ”संगठन ने कहा। “इस तालिका का उद्देश्य एफएटीएफ नेटवर्क को समयबद्ध तरीके से सिफारिश 15 को पूरी तरह से लागू करने के लिए भौतिक रूप से महत्वपूर्ण वीएएसपी गतिविधि वाले क्षेत्राधिकारों को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाना है।”

भारत ने स्पष्ट रूप से एफएटीएफ द्वारा निर्धारित सभी नियमों को लागू किया है। ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, ग्रीस, मलेशिया और पुर्तगाल जैसे कुछ देश अभी भी एफएटीएफ नियमों को लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच के सह-संस्थापक आशीष सिंघल ने एफएटीएफ की चिंताओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

“हम वीएएसपी के जोखिम मूल्यांकन और यात्रा नियम को लागू करने में भारत के सक्रिय दृष्टिकोण का स्वागत करते हैं। भारत का पारस्परिक मूल्यांकन पिछले साल किया गया था और इस साल जून में संभावित पूर्ण चर्चा की योजना बनाई गई है, ”सिंघल ने एक बयान में लिखा। लिंक्डइन पोस्ट.