सेबी ने जारी किया 130 करोड़ का डिमांड नोटिस रिलायंस होम फाइनेंस फंड डायवर्जन मामले में 5 कंपनियों को रु

सेबी सोमवार को नेटीजन इंजीनियरिंग और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज समेत पांच कंपनियों को अवैध रूप से फंड डायवर्ट करने के लिए 130 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड नियामक ने इन कंपनियों को संपत्ति जब्त करने की चेतावनी दी है बैंक खाते यदि वह 15 दिन के भीतर भुगतान नहीं करता है।

नोटिस भेजने वालों में नेटिजन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गेम्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विनायक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, डीप इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड और सिटी सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

भुगतान नोटिस तब आया जब ये कंपनियां अगस्त में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहीं।

पांच अलग-अलग नोटिस में, बाजार नियामक ने इन पांच कंपनियों को 15 दिनों के भीतर ब्याज और वसूली लागत सहित प्रत्येक को 26 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में, बाजार नियामक इन कंपनियों की चल और अचल संपत्तियों को जब्त करके और बेचकर राशि की वसूली करेगा। उन्हें यह भी उम्मीद करनी होगी कि उनके बैंक खाते जब्त कर लिए जाएं।

इसी साल अगस्त में सेबी ने उद्योगपति पर प्रतिबंध लगा दिया था अनिल अंबानीऔर रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों सहित 24 अन्य कंपनियों को कंपनी से धन के हेरफेर के लिए पांच साल के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें 20 साल की अवधि के लिए किसी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या मध्यस्थ के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने से रोक दिया है, जो 5 वर्षों के लिए बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है। नियामक ने आरएचएफएल को छह महीने के लिए प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से भी प्रतिबंधित कर दिया और 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अपने 222 पेज के अंतिम आदेश में, सेबी ने पाया कि अनिल अंबानी ने आरएचएफएल के प्रमुख अधिकारियों की मदद से, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से धन को अपने साथ जुड़ी कंपनियों को ऋण के रूप में छिपाकर निकालने की एक धोखाधड़ी योजना बनाई थी।

हालाँकि आरएचएफएल निदेशक मंडल ने इस तरह की ऋण देने की प्रथाओं को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए थे और नियमित रूप से कंपनी के ऋणों की समीक्षा की थी, लेकिन प्रबंधन ने इन आदेशों को नजरअंदाज कर दिया।

यह अनिल अंबानी के प्रभाव में कुछ प्रमुख नेताओं के कारण हुई शासन की महत्वपूर्ण विफलता का संकेत देता है।

इसके अलावा, शेष कंपनियों ने या तो अवैध रूप से प्राप्त ऋणों के प्राप्तकर्ता होने या आरएचएफएल से धन के अवैध विचलन को सुविधाजनक बनाने के लिए चैनलों की भूमिका निभाई।

24 प्रतिबंधित संस्थाओं में आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख अधिकारी – अमित बापना, रवींद्र सुधालकर और पिंकेश आर शाह शामिल हैं – और सेबी ने मामले में उनकी भूमिका के लिए उन पर जुर्माना लगाया है।

नियामक ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये, बापना पर 27 करोड़ रुपये, सुधालकर पर 26 करोड़ रुपये और शाह पर 21 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके अलावा बाकी कंपनियों पर 25-25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिनमें रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस क्लीनजेन, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट शामिल हैं।

पिछले हफ्ते, सेबी ने प्रमोटर रिलायंस होम फाइनेंस समेत छह कंपनियों को डिमांड नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें कंपनी से फंड के डायवर्जन के लिए 154.50 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया था।

जिन लोगों को नोटिस दिया गया उनमें क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स (जिसे अब सीएलई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है), रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स और रिलायंस क्लीनजेन शामिल हैं।

फरवरी 2022 में, बाजार नियामक सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया था जिसमें रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य (अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह) को कंपनी से कथित तौर पर धन निकालने के लिए अगले आदेश तक प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। .