पेमेंट बैंक पेटीएम पर 9,999 रुपये से अधिक का जुर्माना लगा। एफआईयू द्वारा 5 करोड़ रु
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने शुक्रवार को 5,49,00,000 ($662,565) रुपये का जुर्माना लगाया पेटीएम का बैंकिंग शाखा, पेटीएम पेमेंट्स बैंकदेश के वित्त मंत्रालय ने कहा, अपने खातों के माध्यम से भेजे गए अवैध धन की रिपोर्टिंग में उल्लंघन के लिए।
एफआईयू ने कानून प्रवर्तन द्वारा अवैध कार्यों में शामिल कुछ संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की, जिसमें ऑनलाइन जुए का आयोजन और सुविधा प्रदान करना और बैंक के माध्यम से धन भेजना शामिल था।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इन अवैध परिचालनों से उत्पन्न धन, यानी अपराध की आय, इन संस्थाओं द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ रखे गए बैंक खातों के माध्यम से भेजी और भेजी गई थी।”
एफआईयू के आदेश में कहा गया है कि भुगतान करने वाला बैंक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहा और इन खातों का पूर्व सत्यापन करने में विफल रहा।
मंत्रालय ने कहा कि फाइल पर उपलब्ध “विस्तृत” दस्तावेजों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरोप सही थे।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा कि यह जुर्माना उस बिजनेस लाइन के मुद्दों से संबंधित है जिसे दो साल पहले छोड़ दिया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने तब से अपनी निगरानी प्रणालियों और एफआईयू को रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार किया है।
इससे पहले फरवरी में भारतीय रिजर्व बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) ने चल रहे अनुपालन मुद्दों और निगरानी मुद्दों के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक अपना परिचालन बंद करने के लिए कहा था।
पेटीएम ने पहले कहा था कि उसे वित्तीय अपराध एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय सहित अधिकारियों से सूचना और स्पष्टीकरण के नोटिस मिले हैं, और वह उन्हें वही प्रदान कर रहा है।
इस बीच, पेटीएम ने अनुपालन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी भुगतान बैंकिंग इकाई के साथ कुछ संबंध तोड़ दिए हैं, जिसके कारण पिछले महीने उसके शेयरों में गिरावट आई थी।
पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 51% हिस्सेदारी है, जबकि पेटीएम के पास बाकी हिस्सेदारी है।
इस सप्ताह की शुरुआत में, शर्मा ने एक बड़े बदलाव के तहत भुगतान बैंक इकाई के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य के रूप में पद छोड़ दिया।
© थॉमसन रॉयटर्स 2024
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