कैसे हांगकांग धोखाधड़ी वाले क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नकेल कस रहा है

हांगकांग ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को विनियमित करने और चीन के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) में धोखाधड़ी करने वाले और अपंजीकृत लोगों पर नकेल कसने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। क्रिप्टोकरेंसी बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में $2.6 ट्रिलियन (लगभग 2,16,86,900 करोड़ रुपये) है, ने हाल के वर्षों में दुनिया भर के वैध उद्यमियों और बेईमान समूहों दोनों को आकर्षित किया है। वैश्विक स्तर पर नए क्रिप्टो एक्सचेंज सामने आए हैं, जिससे निवेशकों के लिए यह जानना मुश्किल हो गया है कि क्या ये प्लेटफॉर्म वास्तविक हैं या उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हांगकांग का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्र में संचालित सभी एक्सचेंज वैध हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत हैं।

हांगकांग सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन (एसएफसी) ने हाल ही में को याद किया मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज इस क्षेत्र में परिचालन करते समय आधिकारिक परिचालन लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बीत चुकी थी। 31 मई के बाद, हांगकांग अब इस अनुमति के बिना क्रिप्टो व्यवसायों को जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

कुल 22 क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हांगकांग ने हाल के महीनों में यह लाइसेंस प्राप्त करने का अनुरोध किया है। कॉइनटेलीग्राफ के अनुसार, इनमें हिंग कांग बीजीई लिमिटेड, विक्ट्री फिनटेक कंपनी लिमिटेड और डीएफएक्स लैब्स शामिल हैं। प्रतिवेदन.

क्रिप्टो एक्सचेंजों की अधिकारियों की बढ़ती जांच के मौके पर, एसएफसी ने एक विशेष प्लेटफॉर्म – एचकेसीईएक्सपी पर चिंता व्यक्त की है। अधिकारियों ने लोगों को इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि यह चल रहे क्रिप्टो धोखाधड़ी का हिस्सा होने का संदेह है।

एचकेसीईपी ने कथित तौर पर एसएफसी, आयोग के साथ पंजीकृत होने का झूठा दावा करके निवेशकों को गुमराह किया घोषित सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में।

एसएफसी ने मार्च में कई गैर-अनुपालन वाले क्रिप्टो प्लेटफार्मों को अवरुद्ध कर दिया। अपने नागरिकों को लाइसेंस प्राप्त प्लेटफार्मों के बारे में सूचित रखने के लिए, हांगकांग ने इस सूची को बनाए रखने का निर्णय लिया है उसकी वेबसाइट पर.

भारत सरकार ने भी किया है इनकॉरपोरेटेड अपने निवेशक समुदाय को घोटालों और वित्तीय चोरी से बचाने के लिए इसी तरह के उपाय। दिसंबर 2023 में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU) ने नौ ऑफशोर कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उनसे यह साबित करने के लिए कहा कि वे सभी भारतीय नियमों का अनुपालन कर रहे हैं। इन कंपनियों में बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्रैकन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स शामिल हैं।

भारत में, सभी क्रिप्टो-संबंधित व्यवसायों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (एएमएल-सीएफटी) ढांचे का पालन करना आवश्यक है। ये दोनों कानून धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आते हैं।