820 करोड़ का “संदिग्ध” आईएमपीएस लेनदेन पाया गया, सीबीआई ने पाया

नई दिल्ली:

सीबीआई को कई यूको बैंक खातों में मिले रुपये 820 करोड़ रुपये के संदिग्ध आईएमपीएस लेनदेन से जुड़े मामले के सिलसिले में राजस्थान और महाराष्ट्र के सात शहरों में 67 स्थानों पर तलाशी ली गई।

यूको बैंक ने शिकायत की थी कि पिछले साल 10 से 13 नवंबर के बीच सात निजी बैंकों के 14,600 खातों से 41,000 आईएमपीएस आवक लेनदेन गलत तरीके से यूको बैंक के खातों में पोस्ट किए गए थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 21 नवंबर को मामला दर्ज किया था।

इसके परिणामस्वरूप यूको बैंक खाते में मूल बैंकों से वास्तविक डेबिट किए बिना 820 करोड़ रुपये जमा हो गए। सीबीआई ने आज एक बयान में कहा कि कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाकर विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से धन निकाला और गलत लाभ उठाया।

दिसंबर 2023 में, कोलकाता और मंगलुरु में यूको बैंक के व्यक्तियों और अधिकारियों के 13 स्थानों पर तलाशी ली गई।

नवीनतम खोजें राजस्थान (जोधपुर, जयपुर, जालौर, नागौर, बाड़मेर और फलोदी) और पुणे में की गईं।

ऑपरेशन के दौरान, फोरेंसिक विश्लेषण के लिए यूको बैंक और आईडीएफसी से संबंधित लगभग 130 आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ-साथ 40 मोबाइल फोन, दो हार्ड डिस्क और एक इंटरनेट डोंगल सहित 43 डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

तीस संदिग्धों से भी पूछताछ की गई।