जांच एजेंसी ने पिनाराई विजयन की बेटी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

नई दिल्ली:

एजेंसी के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन और उनकी आईटी कंपनी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला एक खनिज कंपनी द्वारा सुश्री विजयन की फर्म को किए गए कथित अवैध भुगतान से संबंधित है।

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है, जिसे केंद्र ने मामले को देखने के लिए कहा था।

आरोप यह है कि कोच्चि स्थित कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल), एक निजी कंपनी, ने 2017 और 2018 के बीच एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस – जिसका स्वामित्व सुश्री विजयन के पास है – को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया, भले ही कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी।

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुश्री विजयन के एक “सेलिब्रिटी” के साथ जुड़ाव के कारण, सीएमआरएल ने कोई सेवा प्रदान नहीं किए जाने के बावजूद एक्सलॉजिक को मासिक भुगतान किया।

एक्सलॉजिक ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया। पिछले महीने, अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वह “इस तरह के काम के लिए केंद्र सरकार के हाथों पर बंधन नहीं डाल सकती”।

जनवरी में केरल विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री विजयन ने कहा कि उनकी बेटी ने उनकी पत्नी की सेवानिवृत्ति निधि का उपयोग करके कंपनी शुरू की और उनके और उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे।